央行文书:个人存取现款5万元以上需登记战术暂缓扩充
发布日期:2022-02-25 10:48    点击次数:89

央行文书:个人存取现款5万元以上需登记战术暂缓扩充

央行日前发布公告称,原定2022年3月1日起扩充的《金融机构客户尽责拜访和客户身份辛苦及来去纪录保存贬责主见》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号)因期间原因暂缓扩充。联系业务按原法例办理。

人民银行关联端庄人就暂缓实施《金融机构客户尽责拜访和客户身份辛苦及来去纪录保存贬责主见》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号,以下简称《主见》)恢复了记者发问。

该端庄人默示,《主见》发布后,一些中小金融机构提倡,《主见》针对不同金融居品和业务形状提倡了具体看成和条目,金融机构需要改良完善里面贬责轨制、信息系统、业务经由,并进行人员培训。为此,经规划,决定暂缓实施《主见》。

人民银行强项贯彻落实党中央、国务院决议部署,长期践行以人民为中心的发展思惟, 91久久综合天天婷婷将不息带领金融机构加强反洗钱使命,在忽闪风险的同期进一步优化为民做事,照章保护人民群众的资金安全和利益,不息栽培金融服求实体经济质效,终点是做事好中小微企业,欧美日韩一区二区综合改善营商环境,鼓吹经济高质料发展。

此前在1月26日,央行网站露馅《主见》,3月1日起扩充。

《主见》法例,金融机构不得为身份不解的客户提供做事省略与其进行来去,不得为客户开立匿名账户省略化名账户,不得为冒用别人身份的客户开立账户。

央行关联端庄人指出,制定《主见》,一是成心于稳妥金融行业发展,栽培我国洗钱和恐怖融资风险忽闪才智;二是成心于践行“风险为本”反洗钱理念,栽培金融机构反洗钱使命水平;三是成心于接轨反洗钱外洋圭臬。反洗钱外洋评估以为我国需要进一步明确对金融机构客户尽责拜访和客户身份辛苦及来去纪录保存的联系条目,箝制完善反洗钱监管轨制。

(转自:云南普法)

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